Se oficializó la norma que aumenta controles sobre la compraventa de moneda extranjera.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó la resolución general 3210 que aumentó los controles sobre la compraventa de dólares.

La medida forma parte de la batería lanzada por el Gobierno nacional para controlar la fuga de capitales, que ya se encuentra en los 3.700 millones de dólares mensuales, según diversos relevamientos privados, y ante una sangría de reservas internacionales para sujetar el tipo de cambio.

La flamante reglamentación del fisco nacional crea el "Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias". De acuerdo al texto de la norma, el Ejecutivo adoptó el monitoreo con el objetivo de "facilitar la estructuración de planes y procedimientos destinados a optimizar la acción fiscalizadora y el control de las obligaciones fiscales a cargo de la AFIP".

En esa línea, dispuso para las operaciones cambiarias "la evaluación -en tiempo real- de la situación fiscal y económico-financiera del sujeto que la pretende realizar, a fin de adoptar las acciones de control y fiscalización que correspondan".

Y remarca que esta práctica "tiene como antecedente la experiencia en la aplicación de estos sistemas por parte de administraciones tributarias de otros países, optimizando el control fiscal y la lucha contra el lavado de dinero".

De esta forma, según la resolución, "están alcanzadas con este sistema de consulta y registro, las operaciones de venta de moneda extranjera -divisas o billetes- en todas sus modalidades efectuadas por las entidades autorizadas, cualquiera sea su finalidad o destino".

Pero para evitar que el potencial adquirente se entere en el momento que va al banco si puede o no comprar dólares, por ejemplo, se dispuso la posibilidad consultar en forma previa a la realización de la operación cambiaria el resultado de la evaluación sistémica debiendo acceder al servicio denominado "Consulta de Operaciones Cambiarias", a través del sitio web de la AFIP.

A tal fin, añade el texto, "deberá contar con Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo, y utilizar la herramienta informática denominada Administrador de Relaciones".

Los bancos o casas de cambios deberán solicitar para la evaluación fiscal "el CUIL o CUIT; DNI; el tipo de moneda a adquirir y su destino, el importe en pesos de la operación y el tipo de cambio aplicado".

Según el artículo 7 de la resolución, ante la respuesta "Con Inconsistencias", el comprador rechazado "podrá consultar los motivos de las mismas ante la agencia de la AFIP en la cual se encuentre inscripto. En el caso de sujetos no inscriptos ante aquella correspondiente a la jurisdicción de su domicilio".

Además, aclara que en el caso de detectar "inconsistencias alcanzadas por el régimen penal cambiario o vinculadas al lavado de activos" la AFIP "efectuará las denuncias ante la instancia competente, coordinando las acciones que pudieran corresponder en cada caso".

Asimismo, para comprar un dólar, los argentinos deberán acercarse a los puestos de venta en forma personal, dado que desde hoy quedará vedada la posibilidad de hacerlo por medios automáticos ya sean cajeros, Internet o lo que se conoce como banca telefónica.

Estas vías de operaciones cambiarias venían ganando protagonismo en los últimos años al punto de que en la actualidad se calcula que canalizaban más del 20% de las operaciones cambiarias realizadas por individuos.

Pero ahora, la posibilidad de comprar divisas por este tipo de canales está "momentáneamente" bloqueada "hasta tanto se haga la adecuación técnica necesaria de los sistemas", reconoció en un comunicado la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la cámara que agrupa a las entidades de capital extranjero con negocios en el país.

Publicado por IProfesional.com